Правоохранители разоблачили председателя правления и главного бухгалтера одного из банков на фальсификации финансовой документации при подаче отчетностей в Национальный банк. Об этом сообщают СБУ и прокуратура Киева в четверг, 22 марта.
По данным следствия, подозреваемые подавали ложные данные для получения от Нацбанка кредитных средств по программе рефинансирования. В течение 2018-2020 годов они неоднократно отмечали наличие в активах банка комплекса по переработке сои в Херсонской области. При этом злоумышленники точно знали, что он не принадлежит финансовому учреждению.
Балансовая стоимость комплекса была определена в 277 млн гривен, что составляет 13,7% от всех активов банка. Получив недостоверные данные регулятор выдал банку в 2019 году 7 млн гривен рефинансирования и 50 млн гривен кредита овернайт для поддержания ликвидности.
Из-за действий сообщников банк признан неплатежеспособным. В учреждение введена временная администрация Фонда гарантирования вкладов физических лиц. Точный размер нанесенного государству ущерба устанавливается в дальнейшем досудебном расследовании.
Председателю правления и главному бухгалтеру сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления по статьях о фальсификации финансовых документов банковского учреждения и предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ст. 220-2 УК Украины). Продолжается досудебное расследование.
По данным источника Украинской правды, речь идет о Мисто Банке. В декабре 2020 года Нацбанк признал это финучреждение неплатежеспособным. Тогда отмечалось, что проблемы у банка с капиталом произошли из-за потери одного из основных активов – предприятия по переработке сои в Херсонской области.