Детективы Национального бюро сообщили шести чиновникам Национального банка и представителю компании-оценщика, который способствовал получению бенефициарным владельцем VAB Банка стабилизационного кредита в размере 1,2 млрд гривен. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ во вторник, 25 мая.
Указано, что теперь общее количество лиц, задействованных в организации схемы, возросло до 17 человек.
На момент совершения преступления лица, которым накануне было объявлено о подозрении, занимали должности:
заместитель начальника, начальник одного из управлений и начальник одного из отделов ГУ НБУ по Киеву и Киевской области, директор юридического департамента Национального банка Украины, главный экономист отдела надзора за деятельностью банков департамента пруденциального надзора генерального департамента банковского надзора НБУ, директор департамента пруденциального надзора генерального департамента банковского надзора НБУ, заместитель директора общества-оценщика.Действия работников Нацбанка квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного статье о злоупотреблении властью или должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (ч. 2 ст. 364 УК Украины). Представителю общества сообщено о подозрении по статье о присвоении, растрате или завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением (ст. 191 УК Украины).
Как сообщалось, в рамках досудебного расследования установлено, что в октябре 2014 года VAB Банк, отнесенный к категории проблемных банков, обратился к НБУ с ходатайством предоставить ему стабилизационный кредит под залог недвижимого имущества. Несмотря на то, что указанный банк не предоставил всех необходимых для этого документов, правление Нацбанка, вопреки требованиям законодательства, согласилось на его предложение.
Стоимость недвижимости, передаваемой в залог Нацбанка, была завышена почти в 25 раз путем составления поддельных отчетов об оценке. VAB Банку было предоставлено 1,2 млрд гривен стабилизационного кредита.
В ноябре 2019 года прокурорами САП и детективами НАБУ по делу завладение 1,2 млрд гривен стабилизационного кредита было сообщено о подозрении 10 бывшим и действующим служащим НБУ и VAB Банка
В частности, НАБУ подозревает владельца Укрлендфарминга и экс-бенефициарного собственника VAB БанкаОлега Бахматюка якобы в сговоре с экс-первым заместителем главы Нацбанка Александром Писаруком для выведения 1,2 млрд гривен рефинансирования из этого коммерческого банка.