![]()
Преступная группа работала и в Беларуси. Работники Агентства внутренней безопасности Польши задержали 3 человек, которых подозревают в участии в организованной преступной группе, которая занимается отмыванием денег преимущественно с территории Российской Федерации. Об этом сообщает Польское радио. Один из задержанных руководил группой, а двое других были работниками банка. Задержанные заслушали обвинения и были арестованы по требованию прокурора. Также следователи провели обыски в двух отделениях банков. Общая сумма, легализованая подозреваемыми, составила более 660 млн злотых (173,3 млн долларов). Следователи установили, что группа действовала с 2015 года в Польше, Российской Федерации, Беларуси и Сингапуре. Схема деятельности группы включала создание фиктивных компаний с капиталом, не осуществлявших предпринимательской деятельности, и их целью было обеспечение денежных переводов банковским учреждениям, работающим в Европейском Союзе. Обвиняемым грозит наказание до 10 лет лишения свободы.